香港大圈套!116位內地客上圈套236亿!

发布时间 :2023-01-25 03:36:21

  本港一间金融公司透过内地中介举办伦敦金出资讲座,以低危险、高回报乃至保本的噱头不断向出资者「洗脑」,拐骗他们签授权书及交出户口暗码,由骗徒控制户口,成果骗徒高频率胡易赚取行政费及输光客户资金,

  警方长期查询搜证后,于前日采纳「神弓」举动,逮捕涉案的金融公司董事等7男女,冻住约7,783万元资金。这是初次揭露本港伦敦金骗徒透过内地中介公司犯案。警方提示出资者,场外生意的伦敦金并没有特定法例规管,令不法之徒有隙可乘,市民在入市生意前,应了解触及危险,做足功课及咨询专业定见。

  警方逮捕5男2女(35岁至76岁),包含金融集团公司负责人、董事及公司账户持有人,其间一人是长居香港的法国人,悉数涉嫌「串谋欺诈」及「洗暗仓」罪被扣查。举动中,警方搜寻伦敦金公司坐落中环和长沙湾的办事处,以及被捕人的居处,检获约83万元现金、一批计算机、手提电话、银行记载及公司文件等,冻住该公司账户内7,700万元资金。警方不扫除有更多人被捕。

  警方查询显现,骗徒透过内地的财物办理公司作署理中介,在内地举办出资讲座及作出虚伪陈说,包含宣称相关出资低危险、有13厘至27厘高回报等,招引内地客户出资伦敦金。骗徒更诱使苦主将网上出资户口称号及暗码交予中介公司,及把出资金钱交由中介存入出资户口,又诱使受害人签署同意书授权内地中介控制户口。

  该出资方案由2013年至2018年进行。查询发现,内地中介替苦主出资的生意有三个不寻常当地,包含高杠杆、高频率生意及很多不符合出资逻辑的生意。

  案有116名内地受害人,大部分出资两年,上圈套徒「输光」账户内一切资金,最大苦主是内地一间贸易公司60岁司理,在两年内丢失1,300万元。

  116名受害人透过两名本地律师报案后,警方逐个联络各受害人,并对涉案公司进行财富查询及资询出资专家定见,经较长期深入查询后采纳逮捕举动。

  商业罪案查询科讹骗案查询组高档督察梁巧明昨日提示,出资者进行伦敦金与贵金属出资时,要留心出资公司布景及出资危险,慎重三思,多与家人朋友讨论及咨询专业人士定见。在签署出资文件时,要了解文件细节,切勿容易签署授权书,授权第三者代自己进行出资生意。

  一起,出资者切勿向第三者泄漏网上生意用户称号及暗码。当收到户口月结单时,应核对业务历史记载,如发现任何置疑未经授权的生意,应赶快向有关公司了解。如有亲朋期望在港出资,要多留心公司或中介布景,不要由于公司装潢、局面或熟人推介而容易信赖,如有不了解应向监管组织查询。

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